Wietnamczyk oskarżony o pranie 53 mln dol. ze oszustw kryptowalutowych

Oszustwa kryptowalutowe typu „pig butchering” stały się narzędziem do masowego wyłudzania miliardów dolarów na całym świecie. Trung Nguyen Van, 37-letni obywatel Wietnamu, został oskarżony w okręgu zachodnim stanu Missouri o dwa artykuły dotyczące prania brudnych pieniędzy pochodzących z takich przestępstw.

Skala operacji prania pieniędzy

Portfele kryptowalutowe powiązane z Van’em otrzymały łącznie 53,3 mln dolarów między lutym 2018 a grudniem 2024 — okres siedmiu lat, co sugeruje długotrwałą i zorganizowaną działalność. Według materiału Bitcoin News jeden z przelewów do portfela Vana przekroczył 569 000 dolarów, co ilustruje skalę poszczególnych transakcji w ramach całej operacji.

Źródłem tych środków były oszustwa telekomunikacyjne wymierzone w obywateli Stanów Zjednoczonych. Oszuści wykorzystywali fałszywe platformy inwestycyjne i sfabrykowane raporty zysków, aby zdobyć zaufanie ofiar i nakłonić je do przesyłania coraz większych kwot.

Jak działa oszustwo „pig butchering”?

Metoda ta opiera się na długotrwałym budowaniu relacji między oszustem a ofiarą. Sprawcy nawiązują kontakt, najczęściej przez media społecznościowe lub aplikacje randkowe, udając potencjalnych partnerów biznesowych lub romantycznych. Następnie stopniowo wprowadzają temat inwestycji w kryptowaluty, przedstawiając fikcyjne platformy jako bezpieczne i dochodowe.

Platforma o nazwie „Triangle” była jednym z narzędzi w tej operacji. Ofiara, którą wyłudzono na kwotę około 16 mln dolarów, ulegała manipulacji między czerwcem a sierpniem 2024. Przez ten trzymiesięczny okres oszuści utrzymywali pozór legitymnych zysków, zachęcając ofiarę do kolejnych wpłat.

Rola prokuratury i FBI

Prokuratura okręgu zachodniego Missouri, reprezentowana przez R. Matthew Price’a, opisuje oszustwa „pig butchering” jako „coraz powszechniejszą i coraz bardziej wyrafinowaną formę oszustwa, która spowodowała straty rzędu miliardów dolarów dla ofiar na całym świecie”. Biuro FBI w Kansas City współpracowało z partnerami sektora prywatnego, aby rozpracować międzynarodową sieć.

Pierwsza rozprawa w sprawie Vana odbyła się w Los Angeles, co wskazuje na zaangażowanie wielu jurysdykcji federalnych w sledztwo.

Co to oznacza dla użytkowników kryptowalut?

Sprawa Vana pokazuje, że nawet jeśli oszuści działają z zagranicy, amerykańskie organy ścigania potrafią je identyfikować i postawić przed sądem. Jednak dla ofiar oznacza to, że straty są często nieodwracalne — kryptowaluty przesłane do portfeli oszustów trudno odzyskać, nawet jeśli sprawca zostanie skazany.

Dla inwestorów kluczową lekcją jest to, że żadna platformy inwestycyjna nie gwarantuje stałych zysków, a osoby oferujące „pewne zwroty” na rynku kryptowalut działają według schematu oszustwa. Weryfikacja licencji platformy, niezależne badania i ostrożność wobec nieznajomych proponujących inwestycje to podstawowe zabezpieczenia.

Parametr	Wartość
Oskarżony	Trung Nguyen Van, 37 lat, Wietnam
Łączne środki w portfelach	53,3 mln dolarów
Okres działalności	Luty 2018 – grudzień 2024
Największy pojedynczy przelew	>569 000 dolarów
Strata jednej ofiary	~16 mln dolarów
Okres oszustwa ofiary	Czerwiec – sierpień 2024
Sąd	Okręg zachodni Missouri

Sprawa Vana jest jednym z wielu postępowań przeciwko operatorom sieci prania pieniędzy z oszustw kryptowalutowych. Pokazuje, że międzynarodowa współpraca organów ścigania i firm blockchain’owych zaczyna przynosić rezultaty, choć skala problemu pozostaje ogromna.